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[单选题]

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的施行日期是（）

A.2007年1月1日

B.2007年7月1日

C.2007年8月1日

D.2007年12月1日

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发布时间：2022-08-05

更多“《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的施行日期是（）”相关的问题

第1题

金融机构应该按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存办法管理办法》做好客户

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第2题

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，保存的原则包括（）

A.安全

B.准确

C.真实

D.完整

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第3题

金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定客户身份资料和交易记录的保存期限至少保存（）。

A.3年

B.5年

C.8年

D.10年

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第4题

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构应当按照（），妥善保存客户身份资料和交易记录

A.安全性原则

B.准确性原则

C.完整性原则

D.保密性原则

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第5题

发现客户无正当理由回避现场询问、拒绝配合身份识别等可疑行为时，应按《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第（)条规定报告可疑行为。

A.二十四

B.二十五

C.二十六

D.二十七

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第6题

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，客户的交易记录，自交易记账当年计起至少保存（)年。

A.5年

B.10年

C.15年

D.3年

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第7题

当金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份时，如果能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施时，金融机构可不承担未履行客户身份识别义务的责任。()此题为判断题(对，错)。

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第8题

依据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当按照()的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

A.安全

B.准确

C.完整

D.保密

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第9题

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行令【2007】2号）文件要求，金融机构应当保存的客户身份资料包括（）。

A.记载客户身份信息、资料

B.每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿

C.反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料

D.反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件

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第10题

金融机构应采取合理方式确认（）的存在，在按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存

管理办法》的有关要求对（）采取客户身份识别措施时，应当核对代理人的（）或者身份证明文件，登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码。

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