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[判断题]
《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定:活期转账业务,以临柜客户与资金转出方账户持有人是否为同一人判定是否存在代理关系。如不为同一人,临柜客户即为代理人。()
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第5题
A.总行行领导
B.分行行领导
C.分行分管领导
D.支行行长
第6题
A.法人
B.法定代表人
C.自然人
D.受政府控制的企事业单位
第7题
A.一年100元
B.三年100无
C.一年500元
D.三年500元
第8题
A.外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织
B.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织
C.人民政协机关和人民解放军
D.受政府控制的企事业单位
第9题
A.只收不付
B.只付不收
C.不收不付
D.止付暂停
第10题
A.记载客户身份信息以及反映本机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
B.交易的数据信息、业务凭证、账簿
C.反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件
D.其他规定保存的资料
第11题
A.同一企业短期内销户重开
B.同一企业开立多个银行结算账户
C.同一授权经办人为多个企业办理开户
D.同一授权经办人为多个企业办理结算业务