为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款，现钞兑换，票据对付等一次性金融服务且交易金额单笔

A.人民币1万元

B.人民币5万元

C.1000美元

D.1000欧元

A.2；5000

B.1；5000

C.1；50000

D.1；1000

A.核查、留存

B.不核查、留存

C.不核查、不留存

D.核查、不留存

A.55

B.33

C.22

D.11

A.1万元以上，1千美元

B.1万元以上，2千美元

C.5万元以上，1千美元

D.5万元以上，1千美元

A.客户初次开立账户、建立特定业务关系

B.为未在建设银行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上

C.客户在建设银行办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上

D.客户在建设银行办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币5万元以上或者外币等值10000美元以上

A.预期经营计划中包括要使用现金转运单，汇款单和国际电汇

B.开办银行账户资料中只有名义控制人的身份信息

C.银行预留印鉴的签名人的身份信息显示的居住地不在该银行所在地

D.企业经营的目的和本质中都提及国际汇款

A.张某未在上海银行开立账户，持现金在柜面办理现金汇款且交易金额为人民币1.5万元。

B.李某未在上海银行开立账户，持现金在柜面办理现金汇款且交易金额为人民币1万元。

C.客户在柜面做无折存业务，交易金额1000美元。

D.储蓄通存通兑业务

A.现金汇款

B.非现金汇款业务

C.现金及转账汇款