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(请给出正确答案)
[判断题]
《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定,已按照个人高净值账户的要求完成尽职调查的存量低净值账户,存续期间达到高净值账户标准的,银行需按照《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定重新开展尽职调查。()此题为判断题(对,错)。
答案
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第5题
第6题
A.持户口薄办理开户的未成年人
B.持有效居民身份证办理开户的境内中国个人居民
C.持有效港澳台通行证办理开户的个人非居民
D.持我国军人(武装警察)身份证件的军人(武装警察)
第7题
A.验证外国银行客户的身份
B.评估代理账户洗钱风险
C.验证非美国银行高政治风险的管理人员的身份
D.判断是否需要加强尽职调查
第8题
第9题
A.两个机构之间是否有法律互助条约
B.隐私和数据保护规则是否允许银行与附属机构共享信息
C.代理交易商代销商是否可以依赖银行的尽职调查
D.两个机构是否有账户或正在为客户开立账户
第10题
第11题
A.受政府监管
B.享受税收优惠并向税务机关申报账户相关信息
C.每年缴款不超过5万元,或者终身缴款不超过100万元
D.达到规定的退休年龄等条件时才可取款