运营内控副行长/经理（)通过ATM流水及差错处理管理系统及智能柜台管理端完成智能柜台（现金版)7014账账核查、管理端日结核查及管理端监控督办处理

A.大堂经理

B.客户经理

C.内控副行长

D.经办柜员

A.分管内控副行长

B.营业网点负责人

C.营运主管

D.网点客户服务经理

A.3个工作日(不含)

B.3个工作日(含)

C.6个月

D.3个月

A.运营主管

B.设备管理员

C.大堂经理

D.网点负责人

A.网点运营内控经理，网点负责人

B.网点负责人，管辖支行个人部主任

C.管辖支行个人部主任，管辖支行行长

D.管辖支行行长，二级分行个金部主任

A.月

B.季

C.半年

D.年

A.信贷管理部经理

B.行长

C.副行长

D.办公室主任

A.禁止以离岗休假、代班检查或离岗审计等替代

B.同一营业机构网点运营主管和支行行长可同时同向轮岗

C.轮岗信息应及时、准确地在运营内控系统中录入及维护更新

D.轮岗人员应根据轮岗决定及时办理工作交接，并尽快到新岗位报到任职，需任职资格审核的，按规定办理相关手续

A.主要反洗钱内控制度修订

B.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更

C.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项

D.洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料