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[判断题]

当客户CCS等级为禁止类时不得签约代收代付业务（）

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发布时间：2022-06-10

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第1题

申请单向保付业务－对公客户子合约签约、变更、终止的客户CCS等级为高风险或禁止类或在农业银行反洗钱制裁名单库内的客户，经一级分行风险管理委员会审核同意后，方可办理（）

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第2题

单位客户开通网络金融业务时，必须严格审查客户资料的合规性和完整性，客户洗钱或恐怖融资风险等级（即CCS等级)为（)的客户，不得开通企业网络金融业务。

A.中低风险类

B.禁止类

C.高风险类

D.中风险类

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第3题

为加强反洗钱以及内控风险管理，不得为列入我行反洗钱制裁名单库内的客户、CCS等级1类（禁止类)客户办理结售汇业务；CCS等级2类（高风险类)客户须进行加强型尽职调查，CCS等级2类的境外客户不得办理一次性现金结售汇业务（外交官除外)关注名单内客户不得享受任何优惠（）

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第4题

对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时，柜面经办人员应首先查询客户客户洗钱和恐怖融资风险等级（以下简称CCS等级)。如CCS等级为（)或出现在制裁名单中，经办人员应不予受理，并进行可疑交易报告

A.“高风险类”

B.“中风险类”

C.“禁止类”

D.“低风险类”

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第5题

对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时，柜面经办人员应首先查询客户客户洗钱和恐怖融资风险等级（以下简称CCS等级)如CCS等级为“高风险类”，经办人员应不予受理，并进行可疑交易报告（）

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第6题

代收代付系统签约时系统按照证件类型、证件号码一一对应，一个客户仅支持签约一次。（)

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第7题

下列关于实时代收付产品的描述，正确的是（)。

A.适用于大型保险类公司、第三方收付结算公司等对代收付业务有实时到账需求的企业

B.实现实时的批量支付业务

C.实现实时的批量收款业务

D.服务的对象需在农业银行开立单位人民币结算账户，客户选择一个账户作为签约账户

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第8题

代收代付签约交易用于客户来柜面签约代收代付协议，不需要在系统中进行签约登记。（)

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第9题

柜面经理签约代收代付业务无需对客户部门已审核的客户资料再次审核（）

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第10题

在建设银行代收代付业务制度相关规定当中，根据签约方式和交易量大小不同，申请开通代收代付业务的客户分为哪三种（)。

A.普通客户

B.个性客户

C.活跃客户

D.核心客户

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