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第1题
银行开展个人外汇创新业务前，应将业务流程、内部管理制度要求、风险防控措施等书面告知国家外汇管理局。（)
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第2题
银行开展个人外汇创新业务应将业务流程、内部管理制度要求、风险前，防控措施等书面告知（）。
A.国家外汇管理局
B.人总行
C.银保监局
D.当地政府
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第3题
银行开展个人外汇创新业务前，应将业务流程、内部管理制度要求、风险防控措施等()国家外汇管理局。
A.口头告知
B.书面告知
C.发送邮件至
D.以上都可
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第4题
银行开展个人外汇创新业务前，应该将业务流程、内部管理制度要求、风险防控措施等（）国家外汇管理局。
A.口头告知
B.书面告知
C.发送邮件至
D.以上都可
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第5题
在信贷业务流程中，属于贷后的流程是()。
A.逾期催收
B.贷款回收
C.审批报备
D.风险划分
E.落实放款
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第6题
资质单位各业务部门应当按照业务流程对保密风险进行（），提出具体防控措施。
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第7题
银行开展个人外汇创新业务之前，应将（）等书面告知国家外汇管理局。
A.业务流程
B.内部管理制度要求
C.风险防控措施
D.经办人员资质
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第8题
坚持制度流程防控与信息化防控有效结合，做到信息可监控、行为留痕迹、过失可追溯，努力实现业务流程在线监控，减少人为干预因素，确保风险防控措施落实到位（)
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第9题
案件防控长效机制建设中公司治理机制包括哪些方面？（)
A.规范公司治理机制
B.完善风险管理构架
C.强化业务流程管理
D.推进合规文化建设
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第10题
下列哪项是中小金融机构案件防控长效机制建设内部监督机制方面的内容？（)
A.强化岗位流程制约
B.强化业务流程管理
C.完善稽核体系
D.完善风险管理构架
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