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[多选题]

依据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》，义务机构应当（)，确保交易记录和客户身份信息完整准确，便于开展资金监测，配合反洗钱监管和案件调查。

A.强化内部管理措施

B.更新技术手段

C.逐步完善相关信息系统

D.采取切实可行的管理措施

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发布时间：2022-07-29
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第1题

依据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》，义务机构依托境外第三方机构开展客户身份识别，应当充分评估该机构所在国家或地区的风险状况，不得依托来自高风险国家或地区的第三方机构开展客户身份识别（）
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第2题

公安部、人民银行联合发文《公安部、中国人民银行关于进一步加强反假币工作的通知》（公通字〔2009｝43

公安部、人民银行联合发文《公安部、中国人民银行关于进一步加强反假币工作的通知》(公通字〔2009｝43号)，要求金融机构一次性发现假人民币面额_____(含)以上的，要立即将有关情况通报公安机关。

A.500元

B.200元

C.1000元

D.15张

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第3题

7月20日，教育部办公厅发布《关于进一步加强面向中小学生的全国竞赛活动管理工作的通知》，明确规定任何竞赛奖项均不作为基础教育阶段招生入学加分依据。作出这一规定的目的是()。

A.保障义务教育的公平性

B.实现全国性竞赛的公益性

C.避免学生过度参与竞争

D.杜绝违背学术诚信的行为

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第4题

依据《水利部办公厅关于进一步加强水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产培训工作的通知》，水利水电工程施工企业要按照《水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员考核培训大纲》的要求，（）开展“三类人员”安全生产新上岗培训和再培训，并详细、准确做好培训记录，培训记录应包括培训时间、培训内容、培训教师、培训人员名单及签到表、考核结果等内容。

A.自行组织培训

B.委托培训机构远程教育培训

C.安全生产监督管理部门培训

D.水行政主管部门培训

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第5题

根据《中国人民银行办公厅关于进一步做好整治拒收现金工作的通知》，下列属于现阶段“认真自查，全面清理”范围内的有（）

A.评估已开展宣传工作的成效

B.对已完成整改的单位进行回访

C.对正在整改的单位进行跟踪

D.对重点行业开展自查

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第6题

根据《公安部、中国人民银行关于进一步加强反假币工作的通知》（公通字〔2009〕43号)文件要求，以下对有关严格假币的收缴、处置及统计报送工作的表述正确的是（)。

A.金融机构要与公安机关建立快速、便捷的假币信息沟通渠道、落实专人负责制、提高快速反应能力

B.金融机构办理假币收缴业务时应按照公安机关的要求详细登记假币持有人的身份信息、住址、联系方式、假币来源等信息，并及时通报公安机关

C.金融机构一次性发现假人民币10张以上应立即通报公安机关

D.一次性发现假人民币面额500元以上的在当天将有关情况通报公安机关

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第7题

《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》指出，近年来，一些民间借贷当事人为规避借贷风险，利用银行在个人存款开户、()等方面的薄弱环节，试图将风险转嫁给银行。

A.个人贷款

B.网银业务

C.信贷业务

D.银行员工行为管理

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第8题

按照《中国银监会办公厅关于加强银行业消费者权益保护解决当前群众关切问题的指导意见》，持续完善消费者权益保护工作考核评价机制，不断充实健全考核评价要素和指标，进一步细化考核评价标准，提高考评指标的（）。

A.实效性

B.公正性

C.可操作性

D.针对性

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第9题

根据《浙江省人民政府办公厅关于进一步加强社会保险费“五费合征”工作的意见》(浙政办发〔2017〕114号)的要求，企业每月缴纳各项社会保险费统一以当月企业()为缴费基数。

A.应付职工薪酬

B.在职职工工资总额

C.全部职工工资总额

D.参保人员个人缴费工资基数之和

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