单位客户无法提供注销证明的，该情况属于客户原因无法提供有效证明，可以要求客户提供原营业执照＋公章（失效也可)办理销户、过户业务，其他证明不具有法律效力（）

A.开户网点应查询客户的反洗钱风险分类等级，并对其进行公转私限额及批量支付权限的设置。

B.开户网点应查询客户的信用评价分类等级，并对其进行公转私限额及批量支付权限的设置。

C.若该单位为二类客户，应关闭其付款业务的“批量支付”功能

D.若该单位为三类客户，应关闭其付款业务的“批量支付”功能

E.根据电子银行操作规程规定，若该单位属于二类(或三类)客户，经开户网点网点负责人签字同意后可直接审批同意客户的申请，不需客户提供附加的说明材料和证明材料。

F.根据电子银行操作规程规定，若该单位属于二类(或三类)客户，应向开户行提供说明材料及相关证明材料，说明其办理公转私或批量支付业务的用途及设置该限额的必要合理性。

A.属地乡镇及以上政府部门

B.供电部门

C.居委会

A.客户称合作社并无固定的办公场所

B.客户提供的合作社的财务记录或会计报表上，并未记载合作社有过利益分配记录

C.种植型合作社，客户无法提供土地承包权或租赁权证明

D.农机合作社，客户称合作社无农业机械

B、开户银行在受理印鉴变更业务时，应同时收回原印鉴卡片(存款人留存联)，连同原印鉴卡片其他联次，加盖注销戳记并批注注销日期后不迟于第11个工作日(有特殊规定的除外)将已注销的印鉴卡片与相关变更资料一并归入账户资料中保管

C、遗失公章或财务专用章的，应出具司法部门证明

D、遗失有权签字人个人名章的，应出具个人遗失申明

E、因单位公章遗失无法在上述证明材料上加盖单位公章的，应由法定代表人或单位负责人签章

A.金融机构应该执行约定的业务，但向Tracfin报告其业务

B.金融机构不得进行任何交易，无论条款和条件如何，也不得与该客户建立任何业务关系。如果已经建立了关系，由于洗钱的风险，应终止关系

C.金融机构应该执行约定的业务，然后要求其客户提供必要的证明

D.金融机构应该暂停业务关系，等待ACPR的授权

A.委托协议书

B.证明文件

C.授权文件

D.代理证明

A.关键信息及限制性条款包含：保底消费、捆绑业务及捆绑时间、分月返还话费及返还时间、业务办理生效时间，收费标准、合约机卡分离不返还话费等。(出现强制捆绑数据业务的情况，需要备注)

B.在办理业务及活动过程中，才客户说明限制条件、捆绑业务、生效时间并引起客户质疑的直接扣分

C.对因证件原因无法办理业务(如过户、携号转网等)的客户一次性告之客户需要提供的证件证明，避免客户反复

A.无法补开换开发票原因的证明资料(包括工商注销、机构撤销、列入非正常、破产公告等)

B.相关业务活动的合同或者协议

C.采用非现金方式支付的付款凭证

D.货物运输的资料、货物出入库内部凭证

E.企业会计核算记录以及其他资料