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[判断题]

银行机构为办理应进行联网核查的银行业务而进行联网核查时,若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件,银行机构应拒绝为该客户办理相关业务。()此题为判断题(对,错)。

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更多“银行机构为办理应进行联网核查的银行业务而进行联网核查时,若个人的姓名、公民身份号码、照片和”相关的问题

第1题

《晋商银行联网核查公民身份信息业务处理操作规整》规定,各营业网点在办理需出示相关个人居民身份证的业务时,不论是否实时办理银行业务,必须在业务办结之前进行联网核查。()
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第2题

银行机构在进行联网核查时,当联网核查结果不一致但无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假身份证时,可以随意拒绝客户办理业务。()
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第3题

各机构可将联网核查获得的公民身份信息用于银行业务以外的其他目的、截流联网核查系统反馈的照片或签发机构信息等。()
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第4题

经办机构操作员可以将联网核查获得的公民身份信息用于办理银行业务之外的其他目的。()
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第5题

进行联网核查的基本原则为:依法合规、风险控制。具体表现为两方面:一是进行联网核查的银行业务须以法律、法规或部门规章的相关规定为依,即应为规定业务;二是对风险较大的其他银行业务也可进行联网核查。()此题为判断题(对,错)。
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第6题

银行机构应加强联网核查系统数据的管理,对联网核查获得的公民身份信息进行保密,非依法律规定,
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第7题

个人代理他人办理借记卡的,须做到()。
个人代理他人办理借记卡的,须做到()。

A.在办卡申请表中填写“代办理由”,并提供代理人和被代理人的有效身份证件。

B.发卡机构必须同时核对双方的真实身份,留存双方的身份证件复印件或电子影像,并在申请表上登记代理人的姓名、证件类型、证件号码及联系方式。

C.对于代理开立个人银行结算账户的,银行应联系被代理人进行核实,并留存电话记录等联系资料。

D.如被代理人先前在本行办理过业务的,银行可以使用已留存的被代理人的联系方式。客户凭居民身份证代办借记卡的,须利用联网核查公民身份信息系统验证双方的身份信息。持其他有效身份证件开户的,可通过其它方式进行核实。

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第8题

新增银行网点时,应向当地人民银行分支行机构申请账户管理系统银行机构代码的同时,申请开通联网核查业务权限,报总行统一在系统中进行维护。()
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第9题

下列关于出口收汇联网核查说法正确的有()。
下列关于出口收汇联网核查说法正确的有()。

A.银行应在按规定进行联网核查并为企业办理待核查账户资金结汇或划出后,为企业出具出口收汇核销专用联

B.一笔出口收汇只能出具一张核销专用联,不得分次出具

C.涉外收入的核销专用联应当与涉外收入申报号一一对应

D.银行由于错误操作而多核注的数据可通过在“本次申请收汇金额”栏录入负值的方式进行冲减,系统自动记录备查。

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第10题

具备联网核查条件的银行机构在办理人民币银行账户管理业务时,如相关个人出具的证明文件为居民身份证,下列哪些业务应当联网核查公民身份信息()。
具备联网核查条件的银行机构在办理人民币银行账户管理业务时,如相关个人出具的证明文件为居民身份证,下列哪些业务应当联网核查公民身份信息()。

A.开立、变更个人储蓄账户

B.个人银行结算账户

C.个人信用卡账户

D.单位银行结算账户业务

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第11题

小张办有某银行的网上银行业务。有一天,他收到显示为银行客服号发来的短信,称其网上银行即将过期,可点击链接进行更新。小张仔细查看链接的网址后,拨打银行客服电话进行咨询。()
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