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[单选题]

银行的各个岗位都涉及风险防范工作，因此网点负责人在设定岗位和人员安排时，要健全完善岗位内部控制。此句描述的是营业网点在岗位设置和人员安排上应掌握的（)原则。

A.根据网点经营规模，设置高效的团队建设架构

B.完善岗位协调能力

C.实现灵活高效的人员配置

D.注重内控严谨性

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发布时间：2022-11-11
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第1题

企业（主)涉及纠纷风险防范要点是定期查询法院执行网、抵押物状态，关注是否有被执行、被查封等现象。（)
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第2题

在反洗钱监管方面，银行保险机构发生下列（)情况的，应当及时向银保监会或属地银保监局提交临时报告。①主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度修订;②反洗钱和反恐怖融资工作机构和岗位人员调整、联系方式变更;③涉及本机构反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项;④洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料;⑤对从业人员进行反洗钱和反恐怖融资培训

A.①②③④⑤

B.①③④⑤

C.②③④⑤

D.①②③④

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第3题

不属于我行网银外部欺诈事件原因的是：（)

A.犯罪分子猖獗

B.客户风险防范意识薄弱

C.第三方运营商运营不规范

D.银行未履行告知义务

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第4题

根据监管规定，等值10万美元以上的货到付汇业务银行原则上应核验报关单。优化后，涉及等值10万美元(不含)以上货到付汇业务的，系统默认“RPA自动核验”标识为“YES”，可有效防范漏核验风险。()此题为判断题(对，错)。
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第5题

严格执行对账工作制度，是防范操作风险、保证账务正确的基础，各项对账工作必须严格遵守以下要求()

A.坚持换人对账，加强岗位制约

B.坚持发生额对账

C.坚持余额对账

D.加强对账工作的监督检查

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第6题

要健全政府牵头协调处理非法办学、违法收费等涉及群体利益、社会安全稳定的教育重大违法案件的工作机制，提高防范和应对重大法律风险的能力（）
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第7题

安全技术防范是社会公共安全科学技术的重要组成部分，涉及社会的各个层面。（)
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第8题

邮储银行案防工作的目标是（）①建立健全案防管理体系②完善案防制度和流程③推进案防长效机制建设④提升案防治理水平⑤有效防范和化解案件风险。

A.①②③④⑤

B.①②③

C.②③④⑤

D.④⑤

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第9题

各级组织应当加强（）工作，组织引导会员学习网络安全、互联网管理等方面的法律法规，强化法治意识，依法用网管网，规范互联网群组的管理和使用，提高预警、评估、应对、处置等综合能力

A.网络舆情风险防范

B.应急处置

C.网络安全

D.网络平台建设

E.网络平台管理

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第10题

各分支行发生下列哪些情况的，应当及时（发生后10个工作日内)向总行运营管理部及中国人民银行或其分支行报告？（)

A.主要反洗钱内控制度修订

B.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更

C.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项

D.洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料

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第11题

金融机构（包括总部及分支机构）无需在以下情况发生后10个工作日内向机构所在地反洗钱行政主管部门进行报送的是？（)

A.高风险客户临柜办理业务

B.主要反洗钱内控制度修订

C.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项

D.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更

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