金融机构反洗钱内部监督检查实施的组成部门包括（）

A.合规部门

B.业务部门

C.内审部门

D.培训部门

A.其他国家(地区)发布的且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单

B.我国有权部门发布的要求实施反洗钱、反恐怖融资监控的名单

C.联合国等国际组织发布的且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单

D.人民银行官方网站反洗钱专栏“风险提示与金融制裁”项下所涉名单

A.反洗钱培训

B.洗钱风险评估

C.反洗钱政策

D.反洗钱合规员工

A..因反洗钱内部控制不严导致发生性质严重、危害程度较高的重大案件

B.风险评估认定为洗钱风险控制能力薄弱或合规风险高

C.涉及特定的高风险业务

D.涉及重特大金融案件，且有证据表明或有合理理由怀疑案件的发生与反洗钱失职有联系

A.因反洗钱内部控制不严导致发生性质严重、危害程度较高的重大案件

B.风险评估认定为洗钱风险控制能力薄弱或合规风险高

C.存在特定的高风险业务种类

D.涉及重特大金融案件，且有证据表明或有合理理由怀疑案件的发生与反洗钱失职有联系

A.检查部门

B.被检查部门

C.内控合规部门

D.被检查机构对应检查项目的牵头部门

A.反洗钱管理部门

B.内部审计部门

C.人力资源部门

D.业务部门

A.直接责任

B.间接责任

C.实施责任

D.最终责任