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[主观题]
调查人员可通过以下()等方式对客户身份证件的合法性、一致性以及资信状况进行调查核实，并对申请资料的真实性、有效性负责。
调查人员可通过以下（)等方式对客户身份证件的合法性、一致性以及资信状况进行调查核实，并对申请资料的真实性、有效性负责。
A.公安身份查询系统
B.人民银行征信系统
C.电话调查
D.上门调查
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A.公安身份查询系统
B.人民银行征信系统
C.电话调查
D.上门调查
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第2题
A.信函调查
B.电话调查
C.实地调查
D.网络调查
第3题
A.可名对面或电话询问病例及知情者
B.可通过调取监控查看活动轨迹
C.可通过大数据、人脸识别等方式调查可能波及的人群和范围
D.不需要到现场开展卫生学调查
E.可通过给相关省份或部门发送协查
F.需要公安、民航、交通、社区等配合
第4题
A.多渠道地了解和搜集客户的基本信息及证明文件，方式包括上门拜访、网络搜寻、同业了解等
B.了解客户的背景，法人有无犯罪记录、资金来源和用途的合法合规性
C.考虑到客户的惯常居所或营业地点，如果其为异地客户或不在我行服务区域内，询问客户在本行开户原因
D.开户行为企业开立基本存款账户的，应与企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿，并将相关音频、视频等工作记录视同开户资料予以保管
第5题
A.履行客户尽职调查
B.按规定协助调查可疑交易
C.协助本机构反洗钱岗位人员做好客户洗钱风险等级管理、客户基本信息更新、可疑情况分析排查等工作
D.牵头开展内部反洗钱培训，组织开展对外反洗钱宣传
第6题
A.账户分析
B.凭证查验
C.现场调查
D.核查借款人提供的贷款资金支付情况报告
第7题
A.系统自主填报的主要方式是提供自主填报二维码，由调查对象扫描后进行自主进行填报
B.系统不支持批量导出单个小类所有调查对象的自主填报链接
C.家庭减灾资源是通过单独的网址填报，方式可通过扫描二维码手机填报，或者电脑端填报
D.以上说法均有误
第8题
A.客户自有业务平台可通过互联网专线接入
B.物联网卡可通过通用APN接入
C.客户自有业务平台可通过数据专线接入
D.物联网卡可通过专用APN接入
第9题
A.对中国人民银行、公安部门、法院、检察院等机关要求调查的客户身份信息的核实和了解
B.对中国人民银行、公安部门、法院、检察院等机关要求的客户在本机构办理的业务进行核查和分析等
C.根据具体的配合调查内容，向人民银行、公安部门、法院、检察院提供反馈信息
第10题
第11题
A.未按规定保管和使用客户资料的(如泄密、丢失等)
B.未执行贷款双人调查、面谈面签、双人核保规定的
C.对客户尽职调查的
D.违规查询、下载、保存、变更和删除客户信息的
