严禁明知客户存在违法违规可疑行为，仍为其办理业务;严禁协助客户参与洗钱、非法集资、逃漏税等

A.通报批评

B.情节严重的，暂停账户行开户资格

C.对相关责任人按《中国银行股份有限公司员工违规处理办法》的有关规定进行处罚，并在内控考核系统进行扣分处理

A.党员领导干部的配偶、子女及其配偶，违反有关规定在该党员领导干部管辖的地区和业务范围内从事可能影响其公正执行公务的经营活动

B.利用职权或者职务上的影响，为配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人谋取利益

C.党员领导干部违反工作、生活保障制度，为本人、配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人谋求特殊待遇

D.违反有关规定在经济组织、社会组织等单位中兼职

A.1

B.2

C.3

D.5

A.包含违法内容

B.呼叫或接续行为异常

C.使用违法违规设备或技术手段拨打电话

D.违背用户主观意愿仍向被叫用户拨打电话

A.拒绝交易

B.报告客户可疑交易行为

C.终止交易

D.要求客户补充其他身份资料或身份证明文件

A.掩藏、隐蔽

B.掩饰、隐瞒

C.掩盖、隐藏

D.掩饰、隐藏

A.张某是某企业的科研人员,正在研发某新型产品,但在研制过程中,因两种新型材料混合而意外导致爆炸

B.李某是开采小煤窑的矿主,为追求利润,明知矿井下存在重大安全隐患仍组织人员下井作业,造成多人死亡的特大矿难

C.电厂的电工陈某在检修电器时不按规定操作,造成电路着火,部分设备被烧毁,损失十余万元

D.某运输公司司机赵某,在倒车时未注意观察车后情况,将一行人轧死

A.各级机构及员工在案件中不涉嫌刑事犯罪，但存在违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在直接因果关系，已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件

B.员工违规使用邮储银行重要空白凭证、公章、营业场所等，套取邮储银行信用参与非法集资活动，已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件

C.客户被各级机构员工以外的人员通过拨打电话、发送短信等手段诱骗，直接通过网上银行、手机银行、自助设备、柜面等渠道向其控制的银行账户汇（存）入资金的电信网络新型违法犯罪案件

D.员工涉嫌贪污贿赂、滥用职权等职务犯罪案件，以及侵犯客户个人信息案件，均应作为业内案件报送